Danna Giselle García Rendón
OPRIC
La detención del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde (África) y su solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, exige no pasar por desapercibido el componente político de este proceso, enmarcado en las diferentes acusaciones realizadas al gobierno venezolano en relación al narcotráfico, porque más allá de que sean confirmadas, está entreverado también en el interés político estadounidense por acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Esto toca a Colombia, en particular, pues la clase política colombiana no está exenta de los nexos criminales transnacionales con los cuales se quiere acusar de manera aislada a Venezuela. Es por esto, que este caso será el detonante para poner de manifiesto una gran red internacional de crimen organizado que impactará la estructura política de diversos Estados y no solo el venezolano.
Alex Saab es un empresario y abogado barranquillero de origen libanés con nacionalidad venezolana, siempre procuró llevar a cabo una imagen de bajo perfil, por lo que aún hoy se caracteriza por ser poco conocido en la sociedad colombiana, hasta hace poco por el revuelo que ha generado su captura desde el viernes doce de junio y el proceso de extradición en curso. Es acusado por parte de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero de 350 millones de dólares provenientes de Venezuela y la utilización de los bancos estadounidenses para el depósito de los mismos en los años 2012 y 2014; también tiene una orden de captura en Colombia con varios procesos abiertos en otros países quienes lo han venido investigando por los delitos de “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por el escándalo de su empresa Shatex”[1].
Son numerosas las operaciones delictivas de las cuales ha sido acusado Alex Saab llevadas a cabo con la ayuda del gobierno venezolano, teniendo su génesis en el 2011 cuando por medio de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, el citado empresario empezó a tener sus primeros acercamientos con el gobierno de Hugo Chávez por medio de un contrato celebrado entre la empresa Fondo Global de Construcción –la cual tenía figura jurídica en Colombia- y el gobierno venezolano, recibiendo 159 millones de dólares pero otorgando finalmente productos de aproximadamente 3 millones de dólares[2]. En el 2016 Alex Saab, bajo la empresa Group Grand Limited, empieza a vender productos alimenticios al gobierno venezolano por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) sin embargo es acusado de apoderarse de recursos millonarios destinados a la compra de alimentos. Es una gran lista de acusaciones de lavado de dinero y de negocios ilegales llevados a cabo también con Irán, que, por la naturaleza transnacional de estas operaciones delictivas, los cuales son originados en un país (Venezuela), traspasan a varios y desembocan en otros, es importante preguntarse ¿qué afectos tiene para Colombia la detención y el proceso de extradición del empresario Alex Saab?
Teniendo en cuenta que para realizar el lavado de capital se necesita toda una red que, de soporte a estas actividades delictivas, el caso de Alex Saab no sólo representa la corrupción existente en Venezuela, sino que además representa la corrupción del poder político y económico en Colombia. A pesar de que sea un tema tan poco investigado actualmente, se sabe que este proceso puede llegar a enmascarar un “nuevo Odebrecht” en términos del periodista Roberto Deniz, por la capacidad de poder atravesar todo el espectro político en Colombia[3]. Sin bien es cierto, que hoy en día el crimen organizado es tan poderoso económicamente, tiene la capacidad de constituirse en un poder oculto dentro de la estructura social de un Estado, ya que necesita de las economías lícitas y del mismo Estado para el blanqueo de dinero. Se han podido evidenciar algunos nombres de personajes que han actuado junto con Alex Saab para el manejo de empresas fachadas tales como Trenaco (con figura jurídica en Colombia) y Group Grand Limited. Es conocido el nombre de Álvaro Pulido, un colombiano con un pasado bastante comprometedor, por haber sido el líder narcotraficante del cartel de Bogotá en el 2000 “ayudó a organizar la compleja estructura corporativa de sociedades pantalla e instrumentales que Saab y Pulido utilizaron para obtener ganancias de la adquisición, reunión, distribución y envío de alimentos a Venezuela”[4]. Por otra parte, dentro de este entramado delictivo, también es conocido el nombre del empresario colombiano Carlos Gutiérrez Robaño (concuñado de Gustavo Petro) quien se dice que estuvo en presencia de un contrato petrolero que se llevó a cabo en el 2015 con la empresa Trenaco y PDVSA de Venezuela por 4.500 millones de dólares, contrato que meses después se derrumbaría.
Carlos Gutiérrez Robaño es conocido por encabezar a diferentes sociedades registradas en paraísos fiscales, cuestión que no constituye un delito siempre y cuando el dinero provenga de actividades legales, sin embargo, tanto él como su esposa han estado relacionados con polémicos negocios como es el caso del carrusel de la contratación en Bogotá[5]. Con estas primeras pistas analíticas es posible concebir los primeros impactos que el caso de Alex Saab traerá para la política colombiana, teniendo en cuenta que desde el 2018 se ha venido hablando de la presunta financiación de dos campañas presidenciales en Colombia, la de Gustavo Petro y la de Piedad Córdoba, provenientes de algunas empresas de Alex Saab. Por consiguiente, su posible extradición, pone en un estado de conmoción a varios personajes por el posible descubrimiento de un entramado de corrupción, y lavado de dinero que se ha venido realizando en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Esto, teniendo en cuenta además las confesiones del ex narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón y el académico Bruce Beagley en la relación que tuvieron con los negocios de lavado de dinero de Saab junto con el exsenador y actual embajador de Colombia en Emiratos Árabe, Jaime Amín [6].
Sin embargo, el hecho de que todas estas investigaciones y acusaciones realizadas a Alex Saab y su implicancia en personajes políticos colombianos aun carezca de pruebas, denota el proceso dificultoso para acabar con la impunidad de este tipo de actores que hacen parte de una red del crimen organizado internacional. Además, que son diversos los Estados corruptos que se benefician de este tipo de actividades criminales, lo que, al mismo tiempo, por su misma naturaleza transnacional hace dificultoso el trabajo de jueces y fiscales a nivel nacional. Con respecto a este punto, es paradójico el hecho de que este proceso viniera a estar congelado en la fiscalía colombiana desde el 2016, de las cuales hacían culpable a Alex Saab por las operaciones de importaciones ficticias a partir de empresas como Shatex y Duvera, superando los 25 millones de dólares, prendiendo las alarmas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito [7]. Y, que hasta hace poco por las diferentes acusaciones que venía realizando Estados Unidos para dar con el paradero de Alex Saab y luego por la alerta roja emitida por la interpol, la fiscalía colombiana decidiera “iniciar con el proceso de extinción de dominio a siete de sus bienes por un valor de $35.000 millones (…) impuso medidas cautelares con fines de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo”[8].
Con todo lo anterior, se puede visibilizar la manera en que el crecimiento de la economía criminal y su implicancia con el poder político impregna la política interna e internacional de muchos países. Colombia, por el contrario, carece de una política clara y estratégica para hacer frente a un problema de tal naturaleza con gravosas consecuencias para la estabilidad política, social, económica y financiera de un país, relegando siempre en manos de un tercero -Estados Unidos-, la capacidad judicial y política para hacer frente a un proceso especialmente con implicaciones para Latinoamérica. Teniendo en cuenta que existen diversas fuentes que sostiene el presunto control que Alex Saab por medio de sus empresas tenía de algunos funcionarios del servicio de inteligencia de Colombia y de sectores bancarios y militares, demostrando así, el impacto real que este caso trae consigo para Colombia, al poner al descubierto toda la trama corrupta que ha caracterizado a la estructura política del Estado colombiano. Mientras que, de lado contrario, Estados Unidos se atribuye el derecho de juzgar e investigar al “presunto testaferro de Nicolás Maduro” mediante la solicitud de extradición como pieza clave para acabar con el régimen venezolano, pero sin ningún tipo de interés por contrarrestar los costos sociales que trae consigo el apoderamiento de estos actores criminales de un Estado, como el venezolano, en una condición de decadencia económica y social.
[1] El espectador. (12 de junio de 2020). Capturan a Alex Saab, el contratista del chavismo, en Cabo Verde. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-a-alex-saab-el-contratista-del-chavismo/
[2]InSight Crime. (14 de junio de 2020). Alex Saab. Recuperado de https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/alex-saab/
[3] Semana. (17 de junio de 2020). Esto puede ser un nuevo Odebrecht: Roberto Deniz sobre movidas de Alex Saab. Recuperado de https://www.semana.com/semana-tv/semana-en-vivo/articulo/esto-puede-ser-un-nuevo-odebrecht-roberto-deniz-sobre-movidas-de-alex-saab/680315
[4]El tiempo. (14 de diciembre de 2019). Pulido, el colombiano salpicado por escándalo de diputados venezolanos. Recuperado de https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/alvaro-pulido-el-colombiano-mencionado-en-trama-de-diputados-venezolanos-440260
[5] El tiempo. (4 de abril de 2016). El colombiano que aparece en los papeles de Panamá. Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16554465#:~:text=Carlos%20Guti%C3%A9rrez%20Robayo%2C%20concu%C3%B1ado%20del%20exalcalde%20de%20Bogot%C3%A1%20Gustavo%20Petro,de%20la%20firma%20Mossack%2DFonseca%2C
[6]Diario la libertad. (15 de junio de 2020). El otro cabo de la captura de Alex Saab: barranquilla. Recuperado de https://diariolalibertad.com/sitio/2020/06/15/el-otro-cabo-de-la-captura-de-alex-saab-barranquilla/
[7]Noticias caracol. (16 de junio de 2020). Los líos por los que Alex Saab tendría que responder en Colombia. Recuperado de https://noticias.caracoltv.com/mundo/los-lios-por-los-que-alex-saab-tendria-que-responder-en-colombia
[8]El Espectador. (12 de junio de 2020). Capturan a Alex Saab, el contratista del chavismo, en Cabo Verde. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-a-alex-saab-el-contratista-del-chavismo/